建立监管链，写清账目，依法规范涉案财物的处理

来源：中国纪检监察报

图为湖北省黄石市纪委监委审查调查人员移交登记暂扣的涉案物品。何戈 摄

7月31日，原第十二届全国人民代表大会内务司法委员会副主任委员、原中共陕西省委书记赵因受贿罪一审被判处有期徒刑。天津市第一中级人民法院认定他受贿7.17亿元，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并没收其全部个人财产。死刑缓期两年执行后，依法减为无期徒刑，判处无期徒刑，不得减刑、假释。

此前，国家纪委、中央纪委查封了赵案涉案财物，涉案金额约为6.31亿元，并已移交司法机关。同时，与赵相关的财产及公司股权被查封、冻结，总额约1亿元，将根据法院判决予以处置。另外，纪检监察机关追回了赵违法违纪所得的全部财物。

加强涉案财物监管是推进依法依规依纪查处的重要环节，是保护国家利益不受损害的重大举措，也是纪检监察机关严格管理内部事务、防止“黑幕”的重要举措。近年来，中央纪委国家监察委员会和各级纪委监察委员会完善管理机制，严格坚持安全底线，着力推进涉案物业管理的制度化、规范化、精细化和信息化，推动纪检监察工作高质量发展。

如何追捕:严格的程序规定，以确保扣押和扣押冻结措施合法和规范

中国共产党第十九次全国代表大会以来，中央纪律检查委员会国家监察委员会对赵、、陈刚、赵、恽光忠、赖等人的违法违纪行为进行了查处，对涉案财产按照规定和纪律进行了处理，追回了违法违纪行为给国家财产、集体财产和公民个人合法财产造成的损失。

涉案财物管理是反腐败工作的重要组成部分，也是纪检监察机关按照规定和纪律进行检查和查处的重要环节。“如果我们只是查明事实，不能挽回国家和集体的经济损失，就不能算是一个成功的案例，普通人会不满意，这也可能导致腐败分子走运:‘牺牲我，全家幸福’。”湖北省黄石市纪委副书记周志祥说。

涉案财产管理是否到位不仅关系到国家损失的及时有效追回，也直接关系到案件当事人合法权益的保护，以及纪检监察机关的公信力和纪检监察的有效性。例如，如果被调查对象积极配合调查，主动撤回违法所得，根据《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监督法》，构成较轻的案件。监察机关移送审查起诉时，可以向检察机关提出从轻处罚的建议。

近年来，制定并实施了《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律检查机关条例》、《监察机关监督执法条例》、《中央纪律检查委员会和国家监察委员会监督检查和调查办法使用规定》，严格规范了查封、扣押、冻结等各项措施的审批权限、办理程序和文件格式。各级纪检监察机关不断完善制度，规范程序，强化监督，从源头上加强涉案财物管理。

“现在调查措施的审批程序非常严格。在纪律检查中，不仅要准备搜查、扣押等文件，还要准备查封、扣押等文件，严格审批程序，不能随意扩大查封、扣押的范围。这不仅是对涉案人员财产权益的保护，也是对办案人员安全的保护。”周志祥说道。

在黄石市纪委监察委员会对黄石市交通局县级干部、阳信县委原书记童金波采取留置措施的当天，调查组出示了搜查令和扣押涉案财物的文件，同时搜查了他在阳信的办公室和宿舍，并在现场与县委工作人员核对后进行了登记和签字。在这一点上，工作队了解到，童金波有其他住所。然而，他们没有冲到上述住所进行搜查。相反，在守卫保护区的同时，他们向市纪委和市委的主要负责同志报告，获得批准后，他们搜查了其他地方。在其中一个现场，他们拿到了童金波的调查笔录和收到的现金，工作队依法没收了它，这对案件的突破起到了重要作用。

在检查和调查过程中，每次使用调查措施都要严格按照规定和纪律进行。对于需要查封、扣押、冻结的物品，要认真分析是否与案件有关联，有什么关联，不要随意扩大查封、扣押、冻结的范围。在调查市住房和城乡建设局副局长涉嫌受贿一案时，市监察委员会依法冻结了他的存款账户。经调查，他银行账户中的100万是他表哥从外地汇来的钱，打算委托他帮助购买本市的房地产，这与本案无关。监察机关查明情况后，第二天依法履行了相关手续，办理了解除冻结手续，并将100万元返还给副局长的表弟。

今年下半年，中央纪律检查委员会国家监察委员会案件监督管理办公室将研究修订涉案财产管理制度，进一步做好禁止超范围、超标准查封、扣押、冻结涉案财产的工作安排。

如何管理:加强对整个过程的监督，确保源头明确、目的地明确、轨迹可查、全过程监控

涉案财物管理涉及监督检查部门、审查调查部门、财务(保管)部门、审判部门、案件监督管理部门、公安法等机关的纪检监察机关。管理链条长，环节多，时间跨度大。严格的内部管理和防止“灯下黑暗”是推进涉案财产管理的关键。

“涉案财物的管理需要纪检监察机关多个部门的参与，这不仅加强了合作与配合，而且相互监督、相互制约。”福建省纪委案件监督管理办公室副主任迟世珍说，目前，纪委对涉案财物的管理实行了“三步走”，监督检查部门和调查部门已经查获，提出了处理意见并移送审判，审判部门也进行了审计。检查并报纪委常委会研究决定；“四分离”的实施，监督检查、审查调查部门实施查封，财政部门实施保管，审判部门负责审查，案件管理部门负责监督，从制度设计上完善了涉案财产的管理机制。

同时，纪检监察机关从规范涉案财物工作流程入手，进一步加强查封、扣押、冻结、移交、保管和处置的全过程监管，最大限度地堵塞管理漏洞。

“我们坚持从‘入口’开始，严格受理手续，规范手续和时限，积极跟踪涉案财物，及时移交，做好接收工作。”周志祥介绍，黄石市纪委严格涉及“一看两核三记录”的工作步骤:一是检查查封、扣押、冻结财产的审批程序，交接人员的签字是否完整，手续是否完备。不会被接受；其次，仔细检查财产的数量和外观是否一致；最后，按照“一箱、一柜、一物、一标”的标准，拍下照片，逐一标记并密封。多个部门参与交接过程，签署交接保管清单进行确认，并同步记录和记录整个过程，以确保有据可查。

内蒙古自治区纪律检查监督委员会案件监督管理办公室为涉案财物设计制作了专用密封袋。被扣押的贵重物品必须用它密封。应填写案件编码、调查对象姓名、承办部门、承办人员和收件人，并在备注中注明密封日期。“密封袋是密封的，一次密封。在鉴定、鉴定和检索过程中开封后，必须重新密封并签名，这不仅有效地防止了包裹的转移，而且确保了整个取证过程。”自治区纪委案件监督管理办公室监督指导处处长郝惠明说。

小心保管，确保财产安全。中央纪律检查委员会和国家监察委员会完善了涉案财产的管理机制，严格遵守安全底线。为所涉款项开立一个专门账户，由专人负责，立即核对，定期上交，并按日结算；对所涉及的物品应设立专门的保管场所，并逐一进行检查和拍照，对物品的信息进行全方位的规范记录，严格履行交接和交接手续，物品应妥善保管在仓库、品类和箱内。

纪检监察机关全面推进涉案财产信息管理系统的使用，减少了各部门之间的重复劳动，提高了涉案财产管理的质量和效率，有助于加强对涉案财产从源头到处置全过程的监管。“办案的同志将在查封现场以单机版的形式输入涉案财物。返回单位后，数据将在第一时间导入内网，案件监督管理部门可以通过系统在线掌握涉案财物。”迟世纶说。

库存项目，张贴条形码，进入系统，并描述功能。近日，内蒙古自治区纪委监察大队的两名同志将涉案财产录入了中央纪委和国家监察厅的财产信息管理系统。整个过程在同步录音和录像下完成，并邀请家庭成员和第三方证人见证。所涉及的财产从入口到出口都有登记、序列号、图像和目的地。

作为全面启用涉案财物信息管理系统的四个试点省、自治区、直辖市之一，内蒙古自治区纪委要求，自去年10月起，新立案案件涉及的所有财物都必须进入该系统，该系统的使用应严格按照《操作指南》的全过程、全要素进行。截至今年7月，自治区纪委、监察厅共立案50个项目12417项，涉案金额3.1亿元，已审理2078项，涉案金额906万元，情况清晰，数字准确。

“登录本系统，哪些物品、什么特征、何时扣押、向谁移交、所有程序和细节、网上登记、网下程序、所涉财产来源清楚、去向明确、追踪可查、专职监控、案件监督和管理。对所涉财产的监督已从静态的事后监督转变为动态的同步监督。”郝惠明说道。

“审批程序更加严格，登记事项更加详细，物业管理可以追溯。从监督者的角度来看，有了真正的把握，还不如监督者的想法好。”迟世纶说。

案件监督管理办公室作为纪检监察机关的专职监督管理部门，还不时对措施的规范使用、手续完备、财产账目等事项进行监督检查，并及时提醒纠正。去年，内蒙古自治区纪委监督委员会对自2015年以来积压的涉案财产进行了两次库存处理。今年7月，已结案的涉案财产再次启动，涉案财产管理中的问题得到纠正和纠正。工作队和驻(出)机构定期对涉及自我管理和指定案件的财产进行全面自查和清理，有效防止腐败、贪污、挪用、私分、交换贷款和低价收购

如何更好地处理:谨慎、稳健，并确保所涉及的每一项财产都是清晰和可追溯的

公众普遍关心的是如何处置涉案财产。处置是否合法，关系到纪检监察机关的公信力和权威性。为了将涉案财物“输出”，各级纪委、监察部坚持审慎稳妥地处理涉案财物，确保涉案财物的去向清晰可查。

纪检监察机关处理涉案财物的原则是:如涉嫌犯罪所得，相关财物将同时移交司法机关依法处理；违反法律和纪律的，由纪检监察机关依法收缴，上缴国库；经调查不属于本案的财产，应当及时返还。

“筛选是一项关键任务。”浙江省金华市纪委有关负责人介绍说，一方面，这是在“筛选”涉案财产的性质。依法没收或者追缴的，应当及时办理手续，上缴国库；涉嫌犯罪的所得应当移送检察机关审查起诉。另一方面，它是对所涉财产合法性的“筛选”。本案所涉及的查封财产严格区分为非法所得和合法财产。发现与违法违纪无关的，应当按照规定及时解除查封、扣押、冻结，并将原财物返还被调查人。如原财产被消耗或损坏，应以同等价值的财产进行赔偿。

维护当事人的合法权益一直是各级纪委监察的重点。黄石市纪委监察委员会在对湖北工学院党委常委、湖北工学院副院长、鄂东医疗集团董事长、党委书记张杰进行调查时，按照规定和纪律，查获涉案财物41件。之后，确定涉嫌贿赂问题涉及的财产相当于人民币538.7万元，其他不明财产及时返还给其亲属。

纪检监察机关也积极探索处理违纪涉案物品。与涉案金额相比，涉案物品的处置相对复杂，如何拓展处置渠道是实践探索的重点。

中央纪律检查委员会和国家监察委员会执行《监察法》等法律法规，在委托公开拍卖和回购的基础上，依法将禁止上市交易的珍稀动植物及其产品和文物移交给专业主管部门。按照《关于房地产登记机构协助监察机关办理涉案财物的通知》和《关于规范公安机关协助监察机关办理涉案财物机动车登记的通知》的规定，拍卖、处置房地产和机动车。

一些地方也积极探索拓宽公开拍卖物品的处置渠道。不久前，浙江省金华市纪委监察委员会委托市公共资源交易中心拍卖了历年来查获的70件物品，拍卖资金由拍卖机构直接上缴国库。“为了防止手机案件中涉案物品的损坏和丢失，在拍卖前，我们委托有资质的评估机构在涉案财物存放地现场进行了评估，并将每件物品的价值一一列出。”金华市纪委相关负责人表示。

“人民痛恨腐败，认为涉及的财产是‘人民的脂肪’，并密切关注如何追捕它、如何管理它和如何处理它。要不断完善涉案财产管理的规范化、法制化，回应群众的关切。”国家纪委案件监督管理办公室相关负责人表示。(韩亚东)