环球时报
原标题:机密文件公开，汇丰陷入大丑闻
英国广播公司(BBC)20日援引一份被泄露的机密文件称，汇丰银行允许欺诈者在全球范围内转移数千万美元，尽管它知道一些客户正因欺诈而接受调查。
汇丰银行（HSBC） 资料图
据报道，在2013年和2014年，汇丰允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到他们的香港账户。在一份被泄露的名为“金融犯罪执法中心”(FinCEN)的文件(即该银行的“可疑活动报告”)中，汇丰在这起8000万美元的欺诈案中扮演的角色得到了详细解释。
然而，汇丰表示，它一直在履行报告此类活动的法律义务。
根据这份文件，这一被指控为庞氏骗局的投资骗局，是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的，汇丰曾承诺禁止这种做法。被骗投资者的律师表示，汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。
据了解，这起涉及汇丰的投资骗局名为WCM777，由一名居住在美国的中国男子徐明发起。徐明最终在2017年被中国政府逮捕，并被判处三年监禁。
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报道称，徐明声称自己正在经营一家名为“世界资本市场”的全球投资银行，该银行可以在100天内从客户投资中获得100%的利润。事实上，他操纵了一个庞氏骗局，目标是美国、哥伦比亚和秘鲁的贫困社区，其他国家也有受害者。
加州监管机构通知汇丰，早在2013年9月就在调查WCM777，并提醒其欺诈。汇丰确实通过其系统发现了可疑交易。然而，直到2014年4月，在美国金融监管机构证交会(SEC)提起申诉后，汇丰在香港的WCM777账户才被关闭。
在WCM777被揭露的几个月前，汇丰银行还逃脱了对墨西哥毒枭洗钱的刑事起诉。对这份泄露文件的分析还显示，从2011年到2017年，汇丰发现通过其账户的可疑交易超过15亿美元——约9亿美元与各种犯罪活动有关。
然而，汇丰提交的可疑活动报告没有包括客户、账户最终受益所有人和资金来源的关键事实。
据报道，泄露的文件还揭露了一系列其他丑闻——例如，美国最大的银行之一可能帮助了一个臭名昭著的歹徒转移了10多亿美元。
该报告指出，泄密事件揭示了资金是如何通过世界上一些最大的银行进行洗钱的，以及犯罪分子是如何利用匿名的英国公司来隐藏他们的资金的。
